FI ger Ikano Bank sanktionsavgift på 140 miljoner kronor

Den undersökning FI gjort gällde perioden 30 april 2022 till 1 maj 2023. Enligt myndigheten gäller överträdelserna bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för att uppnå kundkännedom.

"Ikanos allmänna riskbedömning har exempelvis saknat en verklighetsanpassad och fullständig bedömning av hur bankens företagsprodukter kan utnyttjas för finansiering av terrorism, och hur stor risken är för det", skriver FI.

Överträdelserna bedöms ha inneburit en högre risk för att Ikano och det finansiella systemet kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ikano Bank tillhör Ikea-sfären och ägs av Ingka Investments, som även äger Ikea-varuhusen. Ikano Bank är verksam inom spar- och låneprodukter för konsumenter, säljsupport för handlare samt leasing- och factoringtjänster för företag.