FI undersöker om SHB följt penningtvättsregelverket
Finansinspektionen (FI) ska undersöka om Handelsbanken har följt penningtvättsregelverket. Det framgår av ett pressmeddelande.
FI:s undersökning omfattar bankens allmänna riskbedömning och åtgärder för kundkännedom, skriver myndigheten. Undersökningen kommer att ha ett särskilt fokus på företagskunder, framgår det också. Perioden som undersöks är 11 mars 2025 till 11 mars 2026.
Den 20 februari meddelade FI att myndigheten har inlett en undersökning om hur Swedbank levt upp till penningtvättsreglerna under perioden december 2023 till november 2025. FI uppgav då som svar på Nyhetsbyrån Direkts fråga att myndigheten startar en undersökning "när det framkommer uppgifter i den löpande tillsynen som vi bedömer att vi vill granska närmare".
Följ taggar