Handelsbanken kritiseras för allvarliga brister i penningtvättsarbete
Handelsbanken i Norge har haft allvarliga brister i sin efterlevnad av penningtvättsregelverket.
Det skriver Finanstilsynet i en färsk rapport efter en undersökning som gjordes i mars 2024.
Bristerna gäller enligt myndigheten riskvärdering, rutiner, kundkännedom, utkontraktering och uppföljning av åtgärder. Finanstilsynet anser också att banken haft brister i efterlevnad av krav om undersökningar och rapportering, avslöjandeförbudet (att banken inte får berätta för kund eller utomstående om undersökning pågår), intern kontroll samt utbildning av personal.
Myndigheten skriver att Handelsbanken vid flera stickprov visat sig stänga av larm om misstänkta transaktioner utan vidare undersökning.
Banken har meddelat myndigheten att den sedan granskningen genomfört förbättringar på flera punkter. Dessutom har enligt Handelsbanken organisationen förändrats och vissa processer centraliserats för att öka kvaliteten.
Finanstilsynet skriver i rapporten att den förutsätter att Handelsbanken färdigställer sitt förbättringsarbete under innevarande år och löpande rapporterar om status för förbättringsarbetet.
