Nischbanken straffas med miljonbot efter FI-granskning
Finansinspektionen (FI) ger Norion Bank en anmärkning och en sanktionsavgift på 90 miljoner kronor för överträdelser av penningtvättsreglerna.
Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.
Det framgår av ett pressmeddelande från myndigheten.
Testa EFN Finansmagasinet för 29 kr per månad i tre månader – veckomagasin med unika analyser, intervjuer och reportage.
Överträdelserna rör bland annat bankens åtgärder för att uppnå fördjupad kundkännedom om affärsförbindelser kopplat till högriskkunder.
FI:s undersökning avser perioden 30 april 2022 till den 1 maj 2023 och visar att Norion har brutit mot penningtvättsregler som banker och andra finansiella företag ska följa.
”Norion har inte gjort det som krävts för att uppnå tillräcklig kännedom om företagskunder som förknippats med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. Banken har inte heller levt upp till kraven på hur finansiella företag ska bedöma om kundernas verkliga huvudmän är en person i politisk utsatt ställning eller någon som har nära koppling till en sådan person”, skriver FI.
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd