SEB misstänker sanktionsbrott efter rysk miljontransaktion
SEB misstänker att bankens konton kan ha använts för att kringgå sanktionerna mot Ryssland, rapporterar Sveriges Radio ”Ekot”.
Det var efter ett antal större penningöverföringar som SEB fattade misstankar och stängde två konton tillhörande ryska medborgare bosatta i Stockholm.
Detta efter att drygt 60 miljoner kronor överförts till ett konto i Sverige. Miljonbeloppet kommer från Olga Pavlova som tidigare var vice ordförande i Gazprom – som kontrolleras av ryska staten och som ses som avgörande för Rysslands krig i Ukraina.
De två ryska medborgarna i Stockholm är släkt med Olga Pavlova och överföringen har fått SEB att hänvisa till sanktionsbrott och lagen om penningtvätt.
Ryssarna nekar till brott och har stämt banken med argumentet att SEB inte har rätt att säga upp dem som kunder.
Följ taggar
Finansiella instrument i artikeln