Sportbilar beslagtogs när härvan sprängdes
Nu har åtal väckts i den stora penningstvättshärvan som Ekobrottsmyndigheten nystat upp.
Totalt står fem personer åtalade för grova ekobrott, där de misstänks för att ha tvättat vinster från skattebrott i en rad bolag.
Myndigheten gjorde även värdefulla beslag mot ligan, bland annat flera sportbilar.
Det var i november 2024 som Ekobrottsmyndigheten slog till mot flera bolag i Stockholm och Skåne. Räden ledde till att tre män i 60-årsåldern – där en av männen pekas ut som huvudpersonerna i härvan – häktades.
I samband med tillslaget gjorde även Ekobrottsmyndigheten flera beslag, bland annat sportbilar, en motorcykel och en dyr tv. Även en stor mängd lyxklockor plockade myndigheten med sig, som senare visade sig vara kopior utan värde.
Penningtvättsbolagen har sedan slussat vidare pengarna till privatpersoner som svarta löner eller till den huvudmisstänkte själv och närstående personer till honom
Nu har åklagaren Jonas Bergendahl väckt åtal mot totalt fem personer i penningtvättshärvan. Förutom de tre männen i 60-årsåldern är det ytterligare två män som åtalas.
Totalt handlar det om grova misstänkta ekobrott, som skattebrott, bokföringsbrott, näringspenningtvätt och bedrägeri. Brottsligheten har enligt åtalat genererat cirka tolv miljoner kronor i undandragen skatt under perioden 2022–2023.
Misstankarna rör brottsligheten i en rad bolag. Där utpekade personer i åtalet misstänks ha begått skattebrott i två olika bolag och vinsterna från skattefuskat uppges ha förts över och tvättats i andra bolag, som inte haft några andra syften verka som penningtvätt.
Penningtvättsbolagen i sin tur har kontrollerats genom målvakter.
– Penningtvättsbolagen har sedan slussat vidare pengarna till privatpersoner som svarta löner eller till den huvudmisstänkte själv och närstående personer till honom, säger Jonas Bergendahl i ett pressmeddelande.
6,3 miljoner förverkades
Förutom sportbilarna och motorcykeln har även Ekobrottsmyndigheten lyckats beslagta en bostadsrätt, bankmedel, handväskor och exklusiva möbler och inredning. Det sammanlagda värdet av det som förverkats landar på cirka 6,3 miljoner kronor.
– Vi har haft stor nytta av den nya förverkandelagstiftningen som trädde i kraft i november förra året. Till exempel har vi framställt ett självständigt förverkande av en fastighet mot en närstående till av de misstänkta. Ett av yrkanden om utvidgat förverkande har också riktats mot en annan förverkandesvarande än den misstänkte, vilket är en ny möjlighet med den nya lagstiftningen, säger Jonas Bergendal.
Utöver ansvar för de misstänkta brotten yrkar även han att de tilltalade åläggs näringsförbud om sammanlagt 23 år och företagsböter om sammanlagt 18 miljoner kronor mot de inblandade bolagen.
Huvudpersonen i ärendet, som är dömd sedan tidigare för grov ekonomisk brottslighet, har även haft stora skulder till staten. Skatteverket och Kronofogden lyckades säkra tillgångar av ett värde om två miljoner kronor från honom.
Samtliga fem som åtalas nekar brott.
LÄS OCKSÅ: Misstanken: Vd åtalas – försökte lura Swedavia på 5 miljoner
LÄS OCKSÅ: Åklagarens beslut om Bulletin-utredningen
LÄS OCKSÅ: Stort ekobrott i Södertälje – männen bakom härvan
