Svea Bank ska betala sanktionsavgift på 170 miljoner
Svea Bank, som bland annat är verksamt inom fakturahantering och fakturaköp, får av Finansinspektionen (FI) en anmärkning och ska betala en sanktionsavgift på 170 miljoner kronor. Orsaken är överträdelser av centrala delar av penningtvättsreglerna, skriver FI i ett pressmeddelande.
Testa EFN Finansmagasinet för 29 kr per månad i tre månader – veckomagasin med unika analyser, intervjuer och reportage.
Myndighetens undersökning visar enligt FI att Svea har överträtt reglerna på flera sätt, bland annat genom bristande allmänna riskbedömningar.
Även två företag inom Garantum-koncernen får anmärkning och ska betala sanktionsavgifter. Garantum Fondkommission ska betala 15 miljoner kronor medan Garantum Wealth Management PB ska betala 1 miljon kronor. Företagen har enligt FI brutit mot konsumentskyddsregler vid rådgivning till kunder om komplexa produkter.
Hämta EFN:s app för iOS och Android - gratis: nyheter, analyser, börs, video, podd