Ökända ekobrottslingar kopplas till svensk bank

Polisen utreder den svenska nätbanken Intergiro, har SVT:s Uppdrag granskning (UG) tidigare avslöjat. Banken misstänks för penningtvätt i stor skala; internationella bedragare som lurat tiotusentals människor ska ha slussat runt 20 miljoner kronor genom banken.

Nu rapporterar UG att flera nyckelpersoner bakom banken är dömda för brott; bland annat grovt bokföringsbrott, grovt vapenbrott och grovt skattebrott. Tre delägare förekom även i den uppmärksammade rättegången mot den så kallade Pokerligan, men alla frikändes utom en.

Intergiros finanschef Jörgen Peterson är dömd för grovt bokföringsbrott och han kopplas även samman med Thomas Jisander, som enligt UG dyker upp i kulisserna kring Intergiro.

Thomas Jisander var en av huvudpersonerna i Trustorhärvan på 1990-talet. Han och Jörgen Peterson bildade tillsammans nätbanken Worldclearing som senare gick upp i Intergiro, enligt UG.

Anställda berättar

UG:s reportrar Axel Gordh Humlesjö och Joachim Dyfvermark talar med flera anställda i Intergiro som anonymt berättar om sina misstankar mot banken.

– Det var ganska många tecken på att det var saker som inte var legitima som pågick, till exempel penningtvätt. Men trots det valde man att behålla kunder, säger en anställd i banken till reportrarna.

– Saker godkändes som inte borde ha godkänts, säger en annan anställd.

Ytterligare en bankanställd undrar hur Intergiro kunde klara Finansinspektionens (FI) granskning och få tillstånd att starta en bank.

Delägarna har inte granskats

UG för frågan vidare till Daniel Barr, generaldirektör på FI, som reagerar med ”bestörtning” på uppgifterna.

– Det här är ju inte personer som vi vill ha inne i våra företag såklart. Så det låter som allvarliga uppgifter. Det är ju inte rimligt att den här typen av personer har betydande inflytande i en bank, säger han.

Han förklarar att man måste äga minst tio procent av en bank för att utsättas för FI:s prövning – och ingen av Intergiros ägare når upp till den procentsatsen. Så ingen av dem har granskats av FI, trots att flera har fängelsedomar bakom sig.

Enligt Dagens industri är Intergiro på väg att säljas, men köparen är nu orolig över ”besvärande uppgifter kopplade till vissa personer i ledande befattningar inom Intergiro”.

Tidningen skriver ett investerarkonsortium – som kallas Citigiro och där Front Ventures är partner – ansökt om ägarprövning för köp av en post på över 10 procent. Citigiro har nu tillsatt en arbetsgrupp som ska ta fram förslag på styrelsekandidater till banken, skriver tidningen.

Trustorhärvan

Thomas Jisander och hans kusin Joachim Posener häktades 1997, misstänkta för att ligga bakom det olagliga övertagandet av börsbolaget Trustor som köptes för sina egna pengar. Posener har sedan dess hållit sig undan i snart 30 år, medan Jisander efter många turer 2009 dömdes till ett och ett halvt års fängelse för sin inblandning.

2019 dömdes han i en annan härva till 4 år och 9 månaders fängelse för bland annat försök till grovt bedrägeri, enligt UG. Samma år dömdes Jörgen Peterson, hans partner i nätbanken Worldclearing, till tio månaders fängelse för grovt bokföringsbrott, bland annat för bluffakturor i stor skala, enligt UG.

Flera med tidigare domar

När Petersson släpptes ut från fängelset blev han finanschef på Intergiro och en av Jisanders närmaste medarbetare blev försäljningschef. Jisander förnekar all inblandning i Intergiro, men enligt UG visar polisens utredning att han spelar en ledande roll i företaget. Jisanders namn har inte gått att hitta i några officiella dokument knutna till nätbanken, enligt UG.

En annan delägare i banken dömdes på 1990-talet till sex års fängelse för grovt skattebedrägeri och bokföringsbrott, enligt UG. 2009 åtalades han igen och dömdes till tre månader för bokförings- och skattebrott.

Ytterligare en delägare Intergiro dömdes 2011 för grovt vapenbrott och 2015 för misshandel, rapporterar UG.

– Dömda brottslingar bör inte vara de som sitter i förarsätet när man bedriver bankverksamhet, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr i programmet och förklarar att FI nu ska granska bankens ägarförhållanden.